Die Staatsanwaltschaft von Tirana hat einen israelischen Staatsbürger und 38 Albaner vor Gericht gestellt, denen „Computerbetrug“ und „Produktwäsche“ vorgeworfen werden.
Die mit speziellen Methoden durchgeführte dreijährige Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit den Partnerdiensten europäischer Länder durchgeführt und der verursachte Schaden beläuft sich auf über 2 Millionen Euro.
Die Ermittlungen wurden in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden Braunschweig wegen Computerbetrugs aus Profitgründen über die fiktiven Plattformen „CFD-Tradingplattform“ und „FX-Leader“ etc. eingeleitet.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde bestätigt, dass Überweisungen hoher Geldbeträge an ein Callcenter mit dem Namen „Capital SHPK 1001“ mit der Adresse Rruga Him Kolli, Tirana erfolgten, wo lediglich in einem Fall insgesamt 254.990,00 Euro überwiesen wurden auf das Konto verschiedener „fx-leader.com“-Plattformen.
Bei allen Übertragungen dieses Plans wurden die Täter dieser Straftat dazu ermutigt, über eine gewinnbringende Anlage ihres Vermögens nachzudenken, unter anderem durch Internet- und Social-Media-Werbung.
Sobald sich das Opfer auf der Betrugsplattform mit Vornamen, Nachnamen, E-Mail und Telefonnummer registrierte, nahmen die Täter umgehend telefonisch Kontakt auf und es entstand ein Vertrauensverhältnis zum vermeintlichen „Kunden“. Zunächst werden Opfer dazu verleitet, in kleinen Beträgen zu investieren, mit dem Versprechen, dass der angebliche Broker der Investmentseite durch Investitionen in Aktien und Kryptowährungen einen großen Gewinn erzielen würde.
Die Website „fx-leader.com“ betreibt fiktive Geschäfte im Bereich Finanztransaktionen mit sogenannten binären Optionen. Zu diesem Zweck wurden eigens Callcenter eingerichtet, über die „Kunden“ von einem persönlichen Finanzberater kontaktiert wurden, um sie zu hohen Investitionen zu verleiten.
Sämtliche Gewinne und Verluste wurden virtuell angekurbelt. Ein entsprechender Algorithmus führte dazu, dass anfängliche Gewinne die Teilnehmer dazu veranlassten, große Geldsummen zu investieren. Als die betroffene Person die Auszahlung ihrer Einkünfte oder Einlagen verlangte, war dies nicht möglich. Wie ursprünglich beabsichtigt, war das System so aufgebaut, dass es die betroffenen Menschen so lange süchtig machte, bis genügend Geld illegal beschafft wurde, und die Websites dann geschlossen wurden.
Durch die Ermittlungen war es möglich, alle illegalen kriminellen Aktivitäten zu dokumentieren und auch die Funktionsweise dieses Zentrums zu belegen, bei dem Benutzerkonten auf den Servern https://www.paypal.com und https://www.coinbase.com gefunden wurden die dazu dienen, ein Online-Profil/Konto zu erstellen und zu verwalten, um verschiedene Überweisungen in verschiedenen Währungen an andere Online-Profile/Konten vorzunehmen, in der Anwendung „TradingView“, die der Analyse von Handelsideen auf den Märkten dient weltweit, in der Anwendung Binance und Coinbase, die eine Kryptowährungs-Wallet ist, auf den Servern https://ëëë.binance.com und https://ëëë.coinbase.com, in der Anwendung „Crypto.com“, die als Wallet dient Hier können Sie mit verschiedenen Kryptowährungen handeln.
Beschlagnahmt wurden auch Dateien mit Dokumenten im Excel-Format, die Listen mit Namen und Kontakten (E-Mail, Telefonnummer) ausländischer Staatsbürger enthalten und dazu dienen, diese anzurufen und zu fiktiven Investitionen zu verleiten.
Das Betrugsprogramm wurde vom israelischen Staatsangehörigen RG und einer Gruppe von Mitarbeitern durchgeführt.
Außerdem wurden 12 Anordnungsschreiben in verschiedenen Ländern Europas zusammengestellt, von denen dasjenige aus der Tschechischen Republik von Interesse für die Untersuchung ist, wo aus den Aussagen von tschechischen Bürgern hervorgeht, die im Verdacht stehen, von der Tschechischen Republik kontaktiert worden zu sein Unternehmen RG Capital, wir heben die Aussage des tschechischen Staatsbürgers JL hervor, der erklärte, dass er im Zeitraum Januar bis Februar 2021 von Finanzintermediären telefonisch kontaktiert wurde, die ihn anwiesen, Investitionen in Bitcoin zu tätigen, und zwar nach den von ihm getätigten Investitionen in Höhe von 285.000 CZK. Danach brach der Finanzintermediär die Kommunikation mit ihm ab und der tschechische Staatsbürger JL erhielt das in BTC investierte Geld nicht.
Die Bereinigung dieser Geldwerte erfolgte durch fiktive Überweisungen mit fiktiven Rechnungen in Banken von Ländern wie Litauen, Indien, Singapur, Ungarn, Estland, Malta usw., Ländern, die durch ihre Bankgeschäfte einem Risiko für Geldwäscheaktivitäten ausgesetzt sind System.
Aus diesem Grund wurde der israelische Staatsbürger RG, der die israelische Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit besitzt, wegen der Straftat des „Computerbetrugs“ angeklagt, der mehr als einmal in Zusammenarbeit gemäß Artikel 143/b-2 des Strafgesetzbuchs begangen wurde und „ „Einziehung von Erträgen aus einer Straftat oder kriminellen Tätigkeit“ Artikel 287 des Strafgesetzbuches sowie 38 albanische Staatsbürger wegen „Computerbetrugs“, durchgeführt in Zusammenarbeit, auf mehr als einmal gemäß Artikel 143/b-2./vizionplus.tv
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