Der von der Bank of Albania auferlegte neue Regulierungsentwurf hat zum ersten Mal die Grenzen der von den Devisenbüros durchgeführten Bargeldmaßnahmen ernennt. Alle Austauschpunkte dürfen keine “Bargeld” -Transaktionen durchführen, die eine Million Lek überschreiten. Andernfalls muss diese Aktion über Bankkonten durchgeführt werden.
Die Bank of Albanien hat einige Änderungen der Lizenzierungsverordnung zur Aktivität und Überwachung von Devisenbüros vorgenommen, indem die Bedingungen für diese Unternehmen gestärkt werden. Um die Informalität zu mildern und Geldwäsche zu bekämpfen, umfassen die Beschränkungen hauptsächlich den Cashflow.
“Das lizenzierte Unternehmen führt während des Praktizierens von Devisenaktivitäten keine physischen Cash -Transaktionen (Bargeld) durch, die 1.000.000 (eine Million) in anderen Fremdwährungen überschreiten. Transaktionen, die diesen Betrag übersteigen, werden über Bankkonten durchgeführt.”
Beschränkungen bleiben nicht nur auf Transaktionen, sondern auch auf dem Geld, das diese Themen an einem Tag haben.
Währungsaustauschpunkte während der Aktivitätsausübung dürfen täglich kein Bargeld aufbewahren, höher als der Wert des Mindestkapitals.
Gemäß der neuen Verordnung sind alle Austauschbüros verpflichtet, für jede Transaktion Unterlagen abzuhalten, Kunden zu identifizieren und im Falle eines Zweifels über illegale Aktivitäten zu melden.
Wenn die auferlegten Beschränkungen nicht umgesetzt werden, sieht der neue Vertragsentwurfsbußgelder bis zu alle 1 Million im Wert von Geldstrafen vor.
Zu den neuen Regeln gehören ihre Umsetzung durch 604 lizenzierte Wechselkörpern im ganzen Land.
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