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Der CEO verhaftete, 4 Milliarden Euro in Ölumsatz und keine Gewinnsteuer ohne Gewinnsteuer, die dem albanischen Staat gezahlt wurde
Eisen/Tirana, Albanien (Tirana Times) -Albaniens größter Ölproduzent, Bankers Petroleum, steht im Zentrum eines umfassenden Skandals, von dem die Staatsanwälte einen der ungeheuerlichsten Fälle von Steuerbetrug und Gewinnschiebung in der Geschichte des Landes betreffen. Die Verhaftung des CEO des Unternehmens, Hongping Xiao, und der frühere Exekutive Leonidha Çobo in dieser Woche haben den 20-jährigen Betrieb des Unternehmens auf dem Ölfeld von Patos-Marinza eine erneute Prüfung durchgesetzt-ein Betrieb, der einen Umsatz erzielte, dem Albanischen Bundesstaat ohne Gewinnsteuer beigetragen hat.
Die Staatsanwälte in Fier bestätigten, dass sie 14 Sicherheitsmaßnahmen durchführten, darunter 9 Festnahmen, wobei fünf ausländische Staatsangehörige noch auf freiem Fuß auftraten. In der im Dezember 2024 begonnenen Untersuchung und sechs Monaten dauerte das Unternehmen, dass das Unternehmen Finanzberichte, die operativen Kosten entlarvt und über ein Netzwerk von Auftragnehmern entlarvt habe, um Verluste kontinuierlich zu deklarieren und von betrügerischen Mehrwertsteuerrückerstattungen zu profitieren – und gleichzeitig die Einkommenssteuer des Unternehmens vollständig zu vermeiden.
Zwischen 2004 und 2024 meldete Banker Petroleum über 532 Milliarden LEK einen Umsatz (ca. 5 Mrd. EUR). Nach Angaben von Ermittlern erklärte das Unternehmen jedoch gleichzeitig Verluste in Höhe von über 11 Mio. € und vermied es, einen einzigen Euro der Gewinnsteuer zu zahlen, was eine kontroverse Klausel in seinem Konzessionsvertrag nutzte “R-Faktor.”
Im Rahmen dieser Klausel musste das Unternehmen nur die Gewinnsteuer zahlen, sobald die gesammelten Einnahmen seine Investitionskosten übertroffen haben-zu diesem Zeitpunkt würden die Gewinne 50-50 in den Staat geteilt. Die Banker prognostizierten zunächst, dass dieser Schwellenwert bis 2013 überschritten wird. Anschließend überarbeitete sie die Projektion bis 2015 und konnte das Ziel 2016 erneut nicht erreichten. Acht Jahre später bleibt der R-Faktor unter 1-zumindest auf dem Papier.
Eine nationale Ressource, ein nationaler Verlust
Was jetzt aus Presseuntersuchungen und offiziellen Audits hervorgegangen ist, ist erstaunlich: Banker Petroleum erzeugt über Nettoumsatz 4 Milliarden € Aus Albaniens größter Ölreserve zwischen 2006 und 2023. Im gleichen Zeitraum zahlte es jedoch keine Gewinnsteuer. Die einzigen staatlichen Einnahmen stammen aus Lizenzgebühren – nur 10% der Bruttoproduktion -, was die Prüfer sagen, dass dies ein Bruchteil dessen ist, was der Staat im Rahmen eines ordnungsgemäßen Fiskalregimes hätte erhalten haben sollen.
Noch beunruhigender, erklärte das Unternehmen 800 Millionen € Nettogewinn €einschließlich 110 Millionen € in den letzten zwei Jahrenwährend es behauptete, es habe seine Investition noch nicht wiederhergestellt. Kritiker behaupten, dies sei das Ergebnis kreativer Abrechnungs- und aufgeblasener Ausgabenerklärungen, die durch ein Netz von Offshore -Unternehmen und bevorzugten Auftragnehmerbeziehungen erleichtert werden. Das oberste staatliche Audit (KLSH) hatte jahrelang gewarnt, dass der R-Faktor manipuliert worden war, aber es folgte keine Durchsetzung.
Das Ergebnis: Was einst als nationales Kapital angesehen wurde-das Ölfeld von Patos-Marinza-wurde ungestraft entleert. “Wir erleben das perfekte Beispiel für einen privaten Betreiber, der eine strategische Ressource ausnutzt, während die Host State -Beobachtungen Milliarden verschwinden”, sagte ein mit dem Fall vertrauter fiskalischer Analyst.
Strafanzeigen und Straflosigkeitsrisiken
Zu den gegen Bankers Petroleum Manager eingereichten Anklagen gehören “Schaffung betrügerischer Mehrwertsteuerprogramme”, “Verschleierung des Einkommens”, “Geldwäsche”, “Missbrauch des Amtes” und “Versäumnis der Steuerbehörden, Pflichten zu erfüllen”. Diese stammen nicht nur aus den internen Maßnahmen des Unternehmens, sondern auch aus mutmaßlichen Absprachen mit Auftragnehmern und möglicherweise anspruchsvollen Steuerbeamten.
Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmten diese Woche Aufzeichnungen und persönliche Geräte in Razzien, um Beweise zu verhindern, dass man sich stellte. Quellen zufolge wächst die Untersuchung, um Offshore -Begünstigte und Auftragnehmernetzwerke zu decken, die dazu beigetragen haben, finanzielle Verzerrungen zu erleichtern.
Das Unternehmen ist bisher in den Verhaftungen und Vorwürfen geschwiegen. Nach dem albanischen Recht werden alle Verdächtigen als unschuldig angesehen, bis sie vor Gericht nachgewiesen wurden.
Ende der Konzession oder Ende der Rechenschaftspflicht?
Mit den 25-jährigen Konzessionen von Bankern Petroleum befürchten Beobachter, dass Albanien, wenn keine sofortigen Maßnahmen ergriffen werden-einschließlich eines forensischen Audits, einer Vertragsrevision oder einer kriminellen Rückerstattung-, von dem Deal mit nichts als „verrosteten Brunnen, vergifteten Ländern und einem ausgetrockneten Reservoir“ weggehen kann.
“Patos-Marinza-Öl könnte sich als der größte wirtschaftliche Fluch für Albaner herausstellen”, sagte Anexpert gegenüber der Tirana Times unter der Bedingung der Anonymität. “Ein strategischer nationaler Vermögenswert wurde von einem Privatbetreiber geplündert, während der Staat 20 Jahre lang stillte.”
Wenn die Vorwürfe nachgewiesen werden, wird der Fall der Banker Petroleum als einer der größten Misserfolge bei der fiskalischen Souveränität und des Schutzes des öffentlichen Interesses in Albanien seit dem Fall des Kommunismus stehen.
Dieser Fall wird wahrscheinlich zu einem entscheidenden Moment für Albaniens Ressourcen -Governance und testet nicht nur die Glaubwürdigkeit seiner Institutionen, sondern auch die Integrität ausländischer Investitionen in strategische Sektoren. Wenn die Vorwürfe nachgewiesen werden, kann die Banker Petroleum Affäre als teuerste Scheitern der fiskalischen Souveränität in Albanien sinken.
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