Die Staatsanwaltschaft von Tirana hat die Ermittlungen abgeschlossen und sieben Personen wegen der Straftat „Betrug“ vor Gericht gestellt.
Am Ende der Ermittlungen zum Strafverfahren Nr. 8500 von 2023, begonnen, nachdem die Generaldirektion Polizei operativ Informationen über die lizenzierten und nicht lizenzierten Personen im Zusammenhang mit der „Forex“-Aktivität erhalten hatte, stellte sich heraus, dass diese Bürger (BB, KD, JJ, A.Ll., EA, Gj.R. und L.Sh.) in Zusammenarbeit miteinander betrügerische Aktivitäten in den Räumlichkeiten der Firma „OZAR“ sh.pk durchgeführt haben, durch a gut organisiertes System, umgesetzt in Form eines Callcenters.
Im Rahmen dieser Tätigkeit beteiligten sich die betreffenden Angeklagten an der Verwirklichung des betrügerischen Plans, der sich an ausländische Staatsbürger richtete, darunter die italienischen Staatsbürger LC und SS, und trugen so zum normalen Funktionieren des Betrugsmechanismus bei und stellten dessen Fortführung sicher.
Aus diesem Verfahren wurden Akten abgetrennt und die Ermittlungen werden in einem neuen Verfahren mit der Nummer 8500/1 wegen der Straftat „Betrug“ mit schwerwiegenden Folgen gemäß Artikel 143/3 des Strafgesetzbuchs sowie wegen der Straftat „Einziehung des Erlöses aus einer Straftat gemäß Artikel 287 des Strafgesetzbuchs“ gegen andere Opfer in Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden fortgesetzt.
Bei der Überprüfung der „WhatsApp“-Anwendung der beschlagnahmten Telefone wurden Gespräche mit verschiedenen Personen gefunden, bei denen es sich um mit italienischen Namen registrierte Bürger handelte, die auf Anfrage des Telefonbenutzers Fotos von Personalausweisen gesendet hatten. Aus den Gesprächen ging hervor, dass diese Bürger unterschiedliche Geldbeträge in die Forex-Börse investieren mussten, um von den größten Tauschwerten zu profitieren.
Konkret teilt der Bürger, der als LC registriert war, in der „WhatsApp“-Anwendung mit, dass er eine Überweisung in Höhe von 8.700 Euro getätigt hat.
Es stellte sich heraus, dass diese Zahlung erfolgt war, nachdem er einen Vertrag unterzeichnet hatte, der von ihm einen Wert von 100.000 Euro vorsah, und aus diesem Grund am 29.11.2023 die Banküberweisung vorgenommen hatte, die in der Beschreibung in Form eines Darlehens erfolgt. Nach den beobachteten Gesprächen stellt sich heraus, dass dieser Bürger seine Besorgnis geäußert hat, dass dies alles ein großer Betrug sei. Am 13.12.2023 wird dieser Bürger erneut aufgefordert, eine Transaktion in Höhe von 3.500 Euro durchzuführen, mit der Begründung, dass es sich um eine Strafe handele, weil die erste Überweisung verspätet sei.
Im konkreten Fall der in den Räumlichkeiten des Callcenters entfalteten betrügerischen Aktivitäten stellt sich heraus, dass die Beklagten in direkter Absicht und mit der Absicht gehandelt haben, sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Sie waren sich der betrügerischen Natur der Aktivität, die darin bestand, ausländische Kunden wegen gefälschter Forex-Investitionen zu kontaktieren, völlig bewusst und nutzten wiederholt den gleichen Mechanismus, um Geldbeträge ohne Rückzahlungsabsicht zu erhalten.
Der bei „Ozar“ shpk beschäftigte Bürger Gj.R war aktiv an der Betreuung der Kunden und der Koordinierung der Arbeit der Betreiber beteiligt. Während der Bürger L.Sh eine hohe funktionale Rolle in der internen Struktur der Tätigkeit spielte, indem er Anweisungen gab, Aufgaben zuwies usw. In diesem Schema tritt der Bürger EA als rechtlicher Verwalter des Unternehmens „OZAR“ sh.pk auf und seine Verantwortung hängt mit seiner Untätigkeit als Verwalter zusammen, mit der Tatsache, dass er sich bereit erklärt hat, als Leiter des Unternehmens aufzutreten, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung des Unternehmens für illegale Aktivitäten zu verhindern. Der Bürger A. Llka beteiligte sich direkt an den betrügerischen Aktionen und an der Unterstützung der Betreiber, die diese Aktivität durchgeführt haben. Während sich die Bürger BB und KD zum Zeitpunkt des Polizeieingriffs in der Nähe von „Ozar“ aufhielten und sich der betrügerischen Natur der Aktivitäten, die in diesen Räumlichkeiten stattfanden, voll bewusst waren, war JJ die Hauptperson, die für die Überwachung und Lösung der technischen Probleme der Betreiber und Aufseher verantwortlich war.
Aus dem oben Gesagten ist erwiesen, dass die Angeklagten in Zusammenarbeit untereinander und mehr als einmal alle Tatbestandsmerkmale des Straftatbestands „Betrug“ gemäß Artikel 143/2 des Strafgesetzbuchs konsumiert haben.
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