Sie haben durch die Gründung fiktiver Unternehmen einen Gewinn von rund 30 Millionen Euro erzielt, die Staatsanwaltschaft von Tirana beschlagnahmt die Geschäfte und Vermögenswerte des spanischen Staatsbürgers

Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz der Generalgerichtsbarkeit von Tirana wurden Vermögenswerte von erheblichem Wert beschlagnahmt, die sich im Besitz des spanischen Staatsbürgers Alvaro Romillo Castillo befanden und bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus der Straftat der Geldwäsche stammen.

Es geht um ein Handelsunternehmen, über 33 Hektar Land in der Gegend von Dhërmi, Luxusfahrzeuge und Bankkonten, die den Ermittlungen zufolge im Zusammenhang mit einem internationalen Betrugsprogramm im Wert von rund 30 Millionen Euro stehen.

Die Untersuchungen ergaben, dass die Bürger Alvaro Romillo Castillo, sein Vater, der Bürger Domingo Romillo Iriarte, und seine Partnerin, die Bürgerin Mihaela Munteanu Manole, an einem Betrugsprogramm beteiligt waren, indem sie Unternehmen in verschiedenen Ländern wie Spanien, Portugal, Albanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Dominikanischen Republik und Estland gründeten. Der Wertgewinn durch dieses Vorhaben beläuft sich auf 30 Millionen Euro.

Auf dem Territorium des albanischen Staates handelten die oben genannten Bürger über die Firma „Wingëort“ sh.pk und zwei (zwei) weitere im Handelsregister eingetragene Unternehmen mit dem gleichen Tätigkeitsgegenstand „Tätigkeit im Bereich Tourismus, Eröffnung und Verwaltung von Hotels, Gebäuden usw.“, „Verwaltung von Immobilien, Dienstleistungen von Reisebüros“ über etablierte Unternehmen, die an Verträgen, Transfers und Handelsaustausch mit ausländischen Unternehmen mit Sitz in Bulgarien, der Slowakei, Malaysia (Offshore-Land Labuan) beteiligt sind. Diese Unternehmen haben einen Immobilienverkaufsvertrag unterzeichnet und Immobilien in Dhërmi zu deutlich niedrigeren Werten als dem Marktwert gekauft.

Bei den durchgeführten Überprüfungen wurde festgestellt, dass diese Einrichtungen dieselbe Tätigkeit ausüben und dieselbe Adresse haben, wobei diese Bürger als Verwalter fungieren. Die Unternehmen erhalten einen „suspendierten“ Status, was Zweifel an der Existenz einer möglichen gemeinsamen Wirtschaftstätigkeit und formellen Nutzung der Unternehmen zum Zweck der Verschleierung oder Übertragung von Einkünften zweifelhafter Herkunft aufkommen lässt, Handlungen, die Elemente des Straftatbestands der „Bereinigung von Erträgen aus einer Straftat“ gemäß Artikel 287 des Strafgesetzbuchs darstellen können.

Der Bürger Domingo Romillo Iriarte ist Gegenstand einer Untersuchung der Audiencia Nacional in Spanien wegen Schneeballsystem und Geldwäsche im Zusammenhang mit seiner internationalen Finanztätigkeit.

Die Ermittlungen beziehen sich hauptsächlich auf seine Aktivitäten im Unternehmen Madeira Invest Club und seinen anderen Finanzunternehmen.

Im Zentrum des Plans steht Alvaro Romillo Castillo, in verschlüsselten Netzwerken als „Luis“ oder „Cryptospain“ bekannt.

Er kommunizierte mit Kunden über die Plattform Telegram und überzeugte sie, Beträge ab 1,5 Millionen Euro zu investieren, ohne sich ausweisen zu müssen.

Dies machte es unmöglich, Finanztransaktionen zu verfolgen. Den Ermittlungen zufolge hatte das kriminelle Netzwerk fiktive Unternehmen in Portugal, den USA, Estland, der Dominikanischen Republik und Albanien gegründet, um den Geldumlauf zu verschleiern. Zwei dieser Unternehmen, „Wortned“ und „Wortonova“, wurden im Juni 2024 im Nationalen Geschäftszentrum in Tirana mit einer Adresse in der Straße „Teodor Keko“ registriert.

Beide Unternehmen hatten die touristische Tätigkeit und das Hotelmanagement zum Gegenstand, entfalteten aber den Unterlagen zufolge keine wirkliche Tätigkeit. Der Eigentümer von „Wortned“ war Alvaro Romillo Castillo selbst, während „Wortonova“ der rumänischen Staatsbürgerin Mihaela Munteanu Manole mit dem gemeinsamen Verwalter Domingo Romillo Iriarte, seinem Vater, gehört.

Aufgrund der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen und der gesammelten Beweise stellt sich heraus, dass die Straftat „Reinigung der Produkte einer Straftat oder kriminellen Tätigkeit“ gemäß Artikel 287 des Strafgesetzbuchs begangen wurde. In Übereinstimmung mit dem Gesetz und unter Berücksichtigung der Schwere der Straftat, des verursachten Schadens und der Möglichkeit, illegal erworbene Vermögenswerte zu verbergen oder zu verwenden, schlagen wir vor, den Fall wegen der oben genannten Straftat an ein Gericht zu verweisen und eine Beschlagnahmungsmaßnahme für die bei der Untersuchung identifizierten Vermögenswerte wie folgt zu verhängen:

• Grundstück im Katastergebiet Nr. 1481, mit einer Fläche von 13,66 Hektar, an der Adresse Dhërmi, Vlorë, im Ort namens Kolia, „Weideland“;
• Grundstück im Katastergebiet Nr. 1481, mit einer Fläche von 9,5 Hektar, an der Adresse Dhërmi, Vlorë, im Ort namens Megali-Langadhea, „Weideland“;
• „Wortend“-Gesellschaft;
• Gesellschaft „Wingëort“;
• Gesellschaft „Wortnova“;
• Fahrzeug, Toyota, Land Cruiser;
• Mercedes Benz Fahrzeug, AMG G 63; UND
• Bankkonten bei allen Banken der zweiten Stufe, bei denen es möglicherweise aktive Bankkonten gibt.