Die Bank von Albanien hat im Jahr 2025 83 Lizenzen an Devisenstellen entzogen und 200 Verwaltungsmaßnahmen verhängt. Die Entscheidungen wurden getroffen, nachdem das BSH Verstöße und Hinterziehungen im Geldumlauf festgestellt hatte.
Im Jahr 2025 wurden 33 neue Wechselstuben lizenziert, während die Daten der Zentralbank zeigen, dass im vergangenen Jahr 592 Wechselstuben auf dem Markt tätig waren und in einigen von ihnen Inspektionen durchgeführt wurden, die nicht nur die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften, sondern auch die Nachverfolgung der Umsetzung der Empfehlungen der vorherigen Kontrollen umfassten.
Der Entzug einer erheblichen Anzahl von Lizenzen und die Verhängung von Verwaltungsmaßnahmen deuten darauf hin, dass einige Betreiber die erforderlichen Standards nicht eingehalten haben.
Devisenämter gelten in den Berichten internationaler Organisationen traditionell als Hochrisikothemen, da sie aufgrund der Art ihrer Tätigkeit schnelle Transaktionen durchführen, oft in bar, und im Vergleich zum Bankensystem nur über begrenzte Nachverfolgungsmöglichkeiten verfügen.
Aus diesem Grund sind Standards für die Kundenidentifizierung, die Meldung verdächtiger Transaktionen und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen unerlässlich.
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