Der Finanzminister Petrit Malaj hielt heute, am 9. April, in der Versammlung seine Rede zum Gesetzentwurf für einige Ergänzungen und Änderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
„Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und weiterhin ergreifen, zielen darauf ab, die nationale Sicherheit zu stärken, die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten und die albanische Wirtschaft vor den möglichen Auswirkungen illegaler Finanzaktivitäten zu schützen. In einer Zeit, in der terroristische und kriminelle Netzwerke in einem globalen Kontext agieren, muss unsere Reaktion vollständig mit den Forderungen unserer strategischen Verbündeten im Einklang stehen.“ sagte der Minister.
Er betonte, dass der Gesetzentwurf ein notwendiger Schritt zur Vervollständigung des Rechtsrahmens und zur Steigerung der Effizienz bei seiner Umsetzung sei. Malaj verwies auf die erzielten Fortschritte, die Zunahme der Ermittlungen und die Stärkung der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit.
„Ab 2023 befindet sich Albanien nicht mehr im Prozess der verstärkten Überwachung und steht nicht mehr auf der grauen Liste. Es gibt EU-Länder wie Kroatien, die erst letztes Jahr von der grauen Liste gestrichen wurden, während Bulgarien und Monaco noch dazu gehören.“ fügte der Minister hinzu.
Er präsentierte auch einige makroökonomische Daten für 2025:
Überweisungen, über 2 Milliarden Euro
Die Tourismuseinnahmen erreichten 5,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 14,5 % gegenüber 2024 entspricht
Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres auf den höchsten historischen Wert und erreichten 1,6 Milliarden Euro
Die Kreditvergabe in Fremdwährung, überwiegend in Euro, stieg um 1,8 Milliarden Euro
Die ausländischen Investitionen für den Erwerb von Immobilien erreichten 560 Millionen Euro
Er fügte hinzu, dass wir es nicht mit schmutzigem Geld zu tun haben, das auf albanischem Territorium gelangt, sondern mit Geld, das über die gut überwachten Bankensysteme gelenkt wird.
„Es wird organisches Währungswachstum generiert“schlussfolgerte Malay.
Ergänzungen, Vorschläge in diesem Gesetz:
– Verankerung des Konzepts der Massenvernichtungswaffen im Recht: Die Rechtssubjekte haben damit klarere Pflichten, die Risiken zu erkennen und zu verstehen
– Stärkung der internen Maßnahmen der berichtenden Einheiten
– Die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer vorübergehenden Sperrung oder Einfrierung von Transaktionen für bis zu 72 Stunden (wenn Umstände und Fakten auf der Grundlage von Gründen für die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen vorliegen) wurden verbessert.
– Für gemeinnützige Organisationen bringt der Gesetzentwurf einen ausgewogeneren und verhältnismäßigeren Ansatz
– Verstärkte Wachsamkeitsmaßnahmen
– Die Rolle des Koordinierungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche wird gestärkt
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