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Von Tirana Times | 23. Juli 2025
Das lukrativste Ölfeld Albaniens ist zum Epizentrum der bisher am Folgenden Investoren-Staaten-Konfrontation des Landes seines Landes nach dem Bankenkandidaten-sein größten Ölproduzenten-drohten Bankers Petroleum drohte, die albanische Regierung in internationalen Schiedsgerichtsgerichten zu verklagen. Das Unternehmen behauptet, seine Rechte als ausländischer Investor seien verletzt, während die Staatsanwälte behaupten, sie habe Milliarden von Euro durch einen der größten Unternehmensbetrug in Albaniens postkommunistischer Ära abgehoben.
Der Pattierte eskalierte nach der Verhaftung des CEO von Bankers ‘CEO Hongping Xiao und der ehemaligen Exekutivin Leonidha çobo sowie einer Ankündigung des Unternehmens, dass sie Rechtsteams zur Untersuchung von Schiedsgerichtsbarkeiten im Rahmen internationaler Investitionsabkommen behalten hat. In einer öffentlichen Erklärung verurteilten Banker Albaniens anhaltende kriminelle Untersuchung als „unverhältnismäßig“ und schädlich für die „Integrität“ seiner Operationen. Für Staatsanwälte und viele Beobachter repräsentiert der Fall jedoch etwas, das weitaus schwerwiegend ist als ein Routine -Steuerstreit.
Jahrzehnte von unerstarrten Öleinnahmen
Nach Angaben von Dokumenten und Prüfungsberichten, die von Staatsanwälten überprüft wurden, erzielten die Banker Petroleum zwischen 2004 und 2024 im Bereich der Patos-Marinza, der größten Onshore-Öleinzahlung in Europa, einen Ölumsatz von über 5 Milliarden Euro. Trotz dieser erstaunlichen Einnahmen zahlte das Unternehmen dem albanischen Staat keine Gewinnsteuer – und erklärte zwei Jahrzehnte lang konstante Verluste, während er behauptete, es habe seine ursprüngliche Investition noch nicht wiedergegeben.
Der fiskalische Vorteil des Unternehmens hing auf einer als R-Faktor bekannten Klausel, die in seine Konzessionsvereinbarung eingebettet war. Nach diesem Modell würden Banker erst damit beginnen, Gewinne mit der albanischen Regierung zu teilen, sobald ihre kumulativen Einnahmen die Investitionskosten übertroffen haben – ein Schwellenwert, der voraussichtlich 2013 erreichen sollte, später auf 2015, dann auf unbestimmte Zeit. Mehr als 20 Jahre später sagen Beamte, dass der R-Faktor auf Papier immer noch unter 1 “unter 1” liegt, obwohl das Unternehmen öffentlich Hunderte von Millionen Nettogewinn meldet.
Kritiker, darunter das State Supreme Audit Office (KLSH), warnen seit Jahren vor kreativen Rechnungslegungspraktiken, aufgeblasenen Ausgaben und Transaktionen mit verwandtem Teil, die es dem Unternehmen ermöglichten, seine steuerpflichtige Basis künstlich zu senken. Die Ermittler behaupten nun ein Netzwerk von Offshore -Auftragnehmern, und interne Absprache ermöglichen die Gewinnung des Gewinns, während er albanischen Steuerverpflichtungen entging – einschließlich Mehrwertsteuerbetrug und Geldwäsche.
Eine nationale Ressource, ein strategischer Verlust
Der Entfaltungsskandal hat die nationale Debatte darüber wieder entzündet, wie Albanien seine natürlichen Ressourcen verwaltet. Während der Staat einige Einnahmen durch Lizenzgebühren erzielte – rund 10% der Bruttoproduktion -, werden diese Einnahmen durch das, was Kritiker behaupten, in den Schatten gestellt, auf das das Land im Rahmen eines faireren Fiskalregimes berechtigt war.
“Wenn die Vorwürfe auftreten, wurde Patos-Marinza entwässert, während die Öffentlichkeit fast nichts gewann”, sagte ein Analyst aufgrund der Sensibilität des Falls anonym. “Dies ist nicht nur ein Buchhaltungsskandal – es ist ein systemischer Versagen beim Schutz des nationalen Vermögens.”
Leitartikel und Wachhunde forderten den Widerruf oder Neuverhandlung der 25-jährigen Konzession von Bankern, die kurz vor dem Ablauf steht. Einige warnen davor, dass Albanien ohne Rückerstattung oder internationale Prüfung riskiert, mit „leeren Brunnen und vergifteten Ländern“ zurückgelassen zu werden.
Anlegervertrauen vs. Souveränität
Die Bedrohung durch Banker Petroleum für Sue Albanien in internationalen Schiedsgerichtsgründen könnte die Position der Regierung erschweren. Das Unternehmen argumentiert, dass die strafrechtliche Untersuchung, die die Überwachung interner Kommunikations- und Vermögensbefälle umfasst, gegen internationale Schutzmaßnahmen gegen ausländische Investoren verstößt. Im Gegenzug riskiert die albanische Regierung Reputationsschaden, wenn der Prozess als politisch motiviert oder rechtlich fehlerhaft empfunden wird.
Viele Beobachter sehen die rechtlichen Bedrohungen der Banker jedoch als einen defensiven Schritt gegen zunehmende kriminelle Beweise – nicht als echte Investitionsstreit. Zu den Anklagen gehören Betrug, Missbrauch, Geldwäsche und Scheitern der Beamten, um zu handeln, und wirft Fragen zur Komplizenschaft oder Fahrlässigkeit der albanischen Institutionen über zwei Jahrzehnte auf.
Ein definierender Test für die albanische Governance
Was aus diesem Fall hervorgeht, ist nicht nur ein Test der legalen und fiskalischen Systeme Albaniens, sondern auch sein breiterer Ansatz für die Ressourcenregierung und das ausländische Kapital. Die Banker Petroleum Affair kann feststellen, ob Albanien die Rechenschaftspflicht der Unternehmen durchsetzen kann, ohne das Vertrauen der Investoren zu beeinträchtigen-oder ob sie für eine hohe Ausbeutung hinter undurchsichtigen Verträgen und passiven Durchsetzungen für hohe Ausbeutung nach wie vor anfällig ist.
In Anbetracht des Falls auf internationale Aufmerksamkeit steht Albanien an einem Scheideweg: um die fiskalische Souveränität zu behaupten und die potenzielle staatliche Erfassung zu untersuchen oder seine Glaubwürdigkeit in den Augen von Bürgern und ausländischen Partnern gleichermaßen weiter zu untergraben.
Unabhängig vom Ergebnis der Schiedsgefahr oder des Strafverfahrens wird der Banker-Skandal wahrscheinlich zu einem wegweisenden Moment in Albaniens Geschichte nach der Übersetzung werden-ein Lackmustest dafür, wie ein Land, das reich an Ressourcen reicht, den Kosten einer langfristigen Straflosigkeit konfrontieren kann.
