Die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz in Tirana hat die Einziehung des Vermögens der Familienangehörigen des SA-Bürgers beantragt, der in den Vereinigten Staaten von Amerika wegen Taten im Bereich des Terrorismus zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. SA, auch bekannt als AQ, wird beschuldigt, Einzelpersonen oder Gruppen, die an terroristischen Aktivitäten beteiligt sind, materielle Unterstützung geleistet oder versucht zu haben, diese zu leisten, und falsche Angaben gemacht zu haben, um einen Reisepass zu erhalten.
In Albanien wird gegen ihn wegen des Straftatbestands der Geldwäsche von Erträgen aus einer Straftat oder kriminellen Tätigkeit ermittelt, während die Ermittlungen zum Vermögensverfahren auf der Grundlage der Informationen der Direktion für die Untersuchung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität begannen.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben Überprüfungen ergeben, dass SA und seine Familienangehörigen Transaktionen und wirtschaftliche Handlungen in hohen Beträgen durchgeführt haben, die nicht durch das angegebene Einkommen gerechtfertigt sind, einschließlich Bankeinlagen und Konten in verschiedenen Währungen.
Auf der Grundlage dieser Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung und Übertragung der Konten und Einlagen von Bürgern von ZA und VA in den Staatseigentum, wobei sich die Beträge auf mehrere zehn Millionen Lek und mehrere zehntausend Dollar und Euro beliefen.
Bekanntmachung der Anklage
Die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz der Allgemeinen Gerichtsbarkeit in Tirana beantragte die Einziehung des Vermögens der Familienangehörigen des SA-Bürgers, der in den Vereinigten Staaten von Amerika wegen Straftaten im Bereich terroristischer Handlungen zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Einzelpersonen oder Gruppen, die an terroristischen Aktivitäten beteiligt waren, materielle Unterstützung geleistet oder versucht hatte, diese zu leisten, und eine falsche Erklärung abgegeben hatte, um einen Reisepass zu erhalten.
Gegen diesen Bürger, auch bekannt als AQ, wird derzeit in Albanien wegen der Straftat „Beseitigung von Erträgen aus einer Straftat oder kriminellen Tätigkeit“ gemäß Artikel 287 des Strafgesetzbuchs ermittelt, während die Ermittlungen im Vermögensverfahren Nr. 8 von 2025, basierend auf den Informationen der Direktion für die Untersuchung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität.
Dieser Bürger ist der Sohn von ZA- und VA-Bürgern. Aus der Überprüfung seiner Person und seiner Familienangehörigen ging hervor, dass es Finanztransaktionen in albanischen Banken der zweiten Ebene oder andere wirtschaftliche Maßnahmen mit hohem wirtschaftlichen Wert gab, die nicht mit den im Laufe der Jahre erzielten Einnahmen gerechtfertigt werden können. Diese Bürger erklärten, dass sie Einnahmen aus Mieten und Ersparnissen erzielten, verfügten jedoch nicht über Dokumente, die diese Aussagen belegen könnten, und die Geldwerte, die Gegenstand des Einziehungsantrags sind, haben keinen legalen Ursprung, ebenso wie die Tatsache, dass diese Vermögenswerte nicht durch legale Einkünfte und Dokumentation gerechtfertigt sind.
Schließlich sind die oben genannten Geldbeträge aufgrund der durchgeführten Untersuchung durch das Subjekt SA und andere Mitglieder seiner Familie nicht gerechtfertigt.
Aus diesem Grund beantragt die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz der allgemeinen Gerichtsbarkeit, Tirana, die Einziehung und Übertragung der folgenden Konten in Staatseigentum:
Konten des ZA-Bürgers mit einem Saldo von 39,49 Lek, 4,74 USD sowie Einlagen in Höhe von 50.109,56 USD und 3.862.244,93 Lek;
Konten des VA-Bürgers mit einem Saldo von 15.001,09 Eur; UND
Konten von ZA- und VA-Bürgern mit einem Saldo von 11.734.250,00 Lek./vizionplus.tv
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