Albaniens Geldwechsel stehen im Zusammenhang mit Drogengeldwäsche

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Von Mitarbeitern der Tirana Times

Tirana, Albanien, 16., 2. Oktober. Staatsanwälte gehen davon aus, dass hinter hell erleuchteten Kiosken, an denen Euro, Dollar und Pfund geworben werden, ein verstecktes Finanzsystem Millionen an illegalem Bargeld für einige der mächtigsten Drogenhandelsgruppen Albaniens bewegt.

Jüngste Untersuchungen der Special Anti-Corruption Structure (SPAK) haben ergeben, dass bestimmte lizenzierte Wechselstuben im Herzen von Tirana als informelle Banken für die organisierte Kriminalität gedient haben, um den Transfer von Drogenerlösen über das alte Hawala-System und Kryptowährungen zu verschleiern.

Einem dieser Unternehmen, „B. Lika, Cimi & Keni“, wird vorgeworfen, im Auftrag der Çopja-Brüder, einer Gruppe, die wegen Kokainhandels und Auftragsmorden zwischen 2018 und 2022 angeklagt ist, Millionenbeträge geschleust zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden Stapel Bargeld in der kleinen Wechselstube deponiert und später in kleineren Beträgen verteilt oder zur Finanzierung über Grenzen hinweg, unter anderem in die Vereinigten Arabischen Emirate, Mittelamerika und Südamerika, überwiesen Kokainlieferungen.

„Dieses System ermöglicht schnelle Überweisungen und vermeidet gleichzeitig eine formelle Aufsicht“, sagte Staatsanwalt Klodian Braho, der die zweijährige Untersuchung leitete. „Gelder wurden über Hawala-Agenten und Kryptowährungstransaktionen abgewickelt, oft mit Provisionen zwischen 6 % und 15 %.“

Schwache Aufsicht, globale Reichweite

Die Ergebnisse unterstreichen, wie sich albanische kriminelle Unternehmen, denen seit langem vorgeworfen wird, die europäische Kokainlieferkette zu dominieren, immer tiefer in die legale Wirtschaft verankern. Ermittler sagen, dass die Ausweitung der Wechselstuben von 356 im Jahr 2014 auf 640 ein Jahrzehnt später neue Deckung für Geldwäscheoperationen geschaffen hat.

Während Börsen gesetzlich dazu verpflichtet sind, Kunden zu identifizieren und Transaktionen oberhalb bestimmter Schwellenwerte zu melden, ist die Durchsetzung lückenhaft. Von 2021 bis 2024 entzog die Bank von Albanien 132 Lizenzen und verhängte Sanktionen gegen Dutzende von Betreibern mit der Begründung, verdächtige Aktivitäten nicht gemeldet zu haben und die Aufzeichnungen mangelhaft geführt zu haben.

„Die Inspektionen sind oft oberflächlich und gehen nicht auf die Herkunft von Geldern oder Transaktionsmuster ein“, sagte Eduart Gjokutaj, Leiter der albanischen Denkfabrik Altax. „Kriminelle Netzwerke nutzen diese Lücken aus, indem sie Unternehmen auf den Namen von Verwandten registrieren und Konten aufteilen, um einer Überprüfung zu entgehen.“

Von Hawala bis Krypto

Staatsanwälte sagen, Hawala, ein jahrhundertealtes, auf Vertrauen basierendes System, das in Südasien und im Nahen Osten üblich sei, sei zu einem bevorzugten Instrument für albanische Menschenhändler geworden. In London eingezahltes Geld kann in Tirana innerhalb weniger Stunden mit einem einfachen Code abgehoben werden, ohne dass Spuren zurückbleiben.

Parallel dazu haben sich Gruppen digitale Währungen zu eigen gemacht. Im Fall Çopja beschlagnahmte SPAK Krypto-Vermögenswerte im Wert von mehr als 11 Millionen US-Dollar, die angeblich zur Begleichung von Drogenschulden in ganz Europa verwendet wurden. Eine weitere Untersuchung im Zusammenhang mit dem Verdächtigen Ervis Ferizaj deckte zwei Wechselstuben in Tirana auf, von denen die Behörden sagen, dass es sich um maskierte Überweisungen zwischen der Schweiz und Albanien handelte, wiederum unter Verwendung von Hawala und Krypto.

Hochrisikounternehmen

Experten warnen davor, dass die Vermischung von traditionellen Geldmärkten, Kryptonetzwerken und schwacher Regulierung ein systemisches Risiko darstellt. Die Financial Intelligence Agency hat Börsengeschäfte als risikoreich eingestuft, im Jahr 2024 jedoch nur einen Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

„Nach der Pandemie verlagerte sich ein Großteil der Wirtschaft in die Informalität“, sagte Gjokutaj. „Mit der steigenden Nachfrage nach Bargeld und digitalen Vermögenswerten haben diese illegalen Kanäle floriert.“

Die Bank von Albanien sagt, sie arbeite an neuen Regeln, die strengere Kontrollen der Aktionärsintegrität und der Herkunft des Startkapitals sowie Beschränkungen für das von den Börsen verwaltete Bargeldvolumen vorsehen würden.

Da jedoch Syndikate der organisierten Kriminalität ihre globale Reichweite und lokale Lücken ausnutzen, befürchten Analysten, dass Reformen zu spät kommen könnten. „Die Börsen sind zu Arterien der Unterweltwirtschaft geworden“, sagte ein Ermittler. „Ihre Schließung wird nicht einfach sein, wenn sie bereits mit legitimen Finanzströmen verschmolzen sind.“