Die Sonderstaatsanwaltschaft gegen organisierte Kriminalität und Korruption (SPAK) hat Einzelheiten zum heutigen Einsatz bekannt gegeben, bei dem 20 nationale und internationale Haftbefehle erlassen wurden und einige von ihnen festgenommen wurden, während andere als international gesuchte Personen galten.
In der Ankündigung hat SPAK Einzelheiten zu den Beschlagnahmungen einiger Immobilien sowie zur Beschlagnahme einiger Bankkonten bekannt gegeben, auf denen bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte gefunden wurden.
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Wir erinnern Sie daran, dass SPAK heute eine groß angelegte Aktion gegen 20 Personen durchgeführt hat, die verdächtigt werden, Geld aus dem massiven internationalen Kokainhandel gewaschen zu haben. Bei fünf dieser Maßnahmen handelt es sich um Hausarreste und bei 15 um Gefängnisarreste.
Die Operation wurde auf drei Städte des Landes ausgeweitet, Tirana, Durrës und Vlorë, während Vizion Plus durch Quellen erfuhr, dass zwei kriminelle Gruppen getroffen wurden, die gut organisiert waren und in unterschiedlichen Rollen miteinander kooperierten.
Der viel diskutierte Geschäftsmann Artur Shehu, dem der größte Teil von Zvërnec gehört, ist unter den Haftbefehlen, aber die Maßnahme gegen ihn wurde nicht vollstreckt, da er sich in den USA mit politischem Asyl befindet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ihm Geldwäsche vorgeworfen, die von den drogenhandelnden Brüdern Erion und Adrian Rama finanziert wurde.
SPAK ordnete auf Ersuchen der beiden Sonderermittler Altin Dumani und Elida Kaçkini auch die Festnahme der Koceku-Brüder Arturi an, die im Verdacht stehen, der Anführer der kriminellen Gruppe Abedin und Ervin zu sein.
Da sie sich in Dubai befinden, wurden sie auch nicht hinter Gitter gebracht, aber SPAK gelang es, den grenzüberschreitenden Drogenhandel zu beweisen, den sie aus lateinamerikanischen Ländern betrieben.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es der Geschäftsmann Ilir ShtufI, gegen den der Haftbefehl erlassen wurde, der ihr Geld gewaschen hat. Doch auch er konnte nicht verhaftet werden, während der Geschäftsmann Orest Sota wegen derselben Straftat in der Zelle landete.
Rund 128 Millionen Euro auf dem Konto der Notarin Amela Mukaj, die für drei Grundstücksverkäufe und -käufe in Zvrnec verwendet wurden, wurden beschlagnahmt. Tausende Hektar Land, 7 Villen in Palasa, 2 in Rolling Hills, Bankkonten in Jalë und Saranda, über 20 Wohnungen, Hunderte von Garagen und über 50 Bankkonten wurden ebenfalls beschlagnahmt.
Unterdessen wurde der Geschäftsmann Ilir Shtufi heute Nachmittag aufgrund der albanischen Justiz von der griechischen Polizei in Thessaloniki festgenommen.
Benachrichtigung:
SPAK greift ein mutmaßliches internationales Netzwerk des Kokainhandels und der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten an; Es werden Haftbefehle ausgestellt und viele Vermögenswerte beschlagnahmt
Die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität hat überwiegend Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 287/1, von 2021, für Straftaten:
„Bereinigung des Erlöses aus einer Straftat“ erfolgt in Form einer besonderen Zusammenarbeit mit einer strukturierten kriminellen Gruppe
„Handel mit Betäubungsmitteln“ erfolgt in Form einer Sonderkooperation einer strukturierten kriminellen Vereinigung
„Strukturierte kriminelle Gruppe“ und „Begehung von Straftaten durch kriminelle Vereinigung oder strukturierte kriminelle Gruppe“
Auf Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft hat das Sondergericht für Korruption und organisierte Kriminalität mit Beschluss Nr. 31 vom 10.6.2026 hat für 15 albanische Staatsbürger die in Artikel 238 der Strafprozessordnung vorgesehene Zwangsmaßnahme zur persönlichen Sicherheit „Festnahme im Gefängnis“ festgelegt:
AH,
AZ (alias GB, GT)
AR,
ASCHE,
KI,
EM,
OB,
Betriebssystem,
DA,
LK, (alias AK)
AV,
KV,
DK, (alias AK)
EG,
I.SH
sowie die Versicherungsmaßnahme „Hausarrest“ für 5 weitere Bürger:
GI,
LB,
EJ,
BM,
ER
Am 12.06.2026 führte die Generaldirektion der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit dem National Bureau of Investigation vier Sicherheitsmaßnahmen durch und die Suche nach der Durchführung weiterer Sicherheitsmaßnahmen geht weiter.
Die griechischen Strafverfolgungsbehörden haben die Festnahme des Bürgers I.Sh ermöglicht, dem das Gericht die Sicherheitsmaßnahme „Festnahme im Gefängnis“ zugewiesen hat.
Aufgrund von Gerichtsentscheidungen wurden mehr als 50 Kontrollen von Personen, Wohnungen, Büros von Handelsunternehmen und natürlichen Personen durchgeführt.
Internationaler Drogenhandel
Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung des internationalen Drogenhandels und der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten haben die Strafverfolgungsbehörden die Aktivitäten eines kriminellen Netzwerks dokumentiert, das angeblich in mehreren Ländern Europas und Lateinamerikas operierte. Den Ermittlungen zufolge werden die untersuchten Personen AH und LK verdächtigt, eine führende Rolle bei der Organisation des internationalen Kokainhandels aus lateinamerikanischen Ländern nach Europa über die wichtigsten Häfen Belgiens, Spaniens und der Niederlande gespielt zu haben. Die Ermittlungen ergaben eine organisierte Struktur, die die Lieferung, den Transport, die Lagerung, die chemische Verarbeitung und den Vertrieb von Betäubungsmitteln in verschiedenen europäischen Ländern umfasste.
Aus den Ermittlungsdaten geht hervor, dass die untersuchten Personen O. B, OS, AR, EM, DA, AG und MM ebenfalls an dieser Aktivität mitgewirkt haben, während Verbindungen und Kooperationen mit ausländischen Staatsbürgern und in verschiedenen Ländern tätigen kriminellen Gruppen dokumentiert wurden.
Einer der wichtigsten untersuchten Vorfälle steht im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung von 441 Kilogramm Kokain in Barcelona, Spanien, wo mehrere Bürger festgenommen wurden, die am Transport des Betäubungsmittels beteiligt waren. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Ermittlungen weitere Sicherstellungen erheblicher Mengen Kokain in den Niederlanden, Italien und dem Vereinigten Königreich festgestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit der Tätigkeit des untersuchten kriminellen Netzwerks in Zusammenhang stehen.
Durch die Analyse der auf der SKY EÇ-Plattform gesicherten Kommunikation und der im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Telefonabhörungen, begleitet von der Prüfung verschiedener Dokumente und Akten, haben die Behörden kontinuierliche Kontakte und Koordination zwischen den untersuchten Personen in Bezug auf die Organisation des internationalen Drogenverkehrs, die Verwaltung von Labors in Lateinamerika, den Transport von Fracht und den Vertrieb von Drogen auf europäischen Märkten dokumentiert. Parallel zu den Ermittlungen zum Betäubungsmittelhandel wurden auch begründete Verdachtsmomente der Geldwäsche von Straferträgen dokumentiert. Den Ermittlungen zufolge stehen die untersuchten Personen AR, EM, ER, AH, AZ, L. K, OB und OS im Verdacht, kriminelle Einkünfte in Immobilien, Bauprojekte und Handelsunternehmen investiert zu haben.
Die Ermittlungen haben auch die Beteiligung der untersuchten Personen A.Sh, AI, BM und EJ an Handlungen ergeben, die angeblich der Verschleierung der Herkunft von Vermögenswerten und der Integration illegaler Einkünfte in die formelle Wirtschaft dienten.
Ein Teil der mutmaßlichen Investitionen steht nach Angaben der Strafverfolgungsbehörde im Zusammenhang mit Immobilien und Bauprojekten in Tirana, Palasa, Himare und anderen Küstengebieten sowie mit kommerziellen Unternehmen, die für den Umlauf und die Anlage von Geldern genutzt werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus kriminellen Aktivitäten stammen.
Die Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit den internationalen Partnerbehörden zur vollständigen Dokumentation des Sachverhalts, zur Identifizierung der weiteren Beteiligten und zur Ermittlung der mutmaßlich aus der Straftat stammenden Vermögenswerte fortgesetzt.
Mit Entscheidung 427 vom 12.6.2026 verhängte das Sondergericht erster Instanz eine vorbeugende Beschlagnahme einiger Vermögenswerte und bezog sich dabei auf die Kaufverträge der Bürger A.Sh, FS, BS an die Firma „A…L…D…sh.a“. Die Höhe der vorbeugenden Beschlagnahme beläuft sich auf über 128,4 Millionen Euro.
*Im Rahmen der Ermittlungen wird auch der genaue Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte überprüft.
Durch Beschluss Nr. Mit Gesetz 432 vom 10.6.2026 verhängte das Sondergericht erster Instanz eine vorbeugende Beschlagnahme der Vermögenswerte:
Vila
Zwei Villen in Gjileka, Green Coast Complex, Vlorë Palace, sowie im Wert von 500.000 Euro profitierten vom Verkauf dieser Vermögenswerte
Vom Verkauf dieser Immobilie profitierte eine Villa in Gjileka, Vlora, im Wert von 200.000 Euro
Vom Verkauf dieser beiden Immobilien profitierten zwei Villen in Green Coast, Vlora, im Wert von 680.000 Euro
Vom Verkauf dieser Immobilie profitierte eine Villa in Gjileka, Vlora, im Wert von 220.710 Euro.
Vom Verkauf dieser Immobilien profitierten zwei Villen in Gjileka, Vlora, im Wert von 506.467 Euro
Zwei Villen im Rolling Hills-Komplex, Tirana
Sieben Villen und zwei Apartments in Jalë, Vuno, Himare
Eine Villa in Gjileka, Vlora
Bankkonto:
336 Bankkonten bei verschiedenen Banken der zweiten Ebene beschlagnahmt.
Die Beträge, die von Handelsunternehmen beschlagnahmt werden müssen, können einen Wert von über 6,2 Millionen Euro und 9 Millionen Allek erreichen.
Auch das Recht der Bürger A.Sh, MC, Der vorläufige Wert der Enteignung beträgt ALLE 352.859.661.
Handlung:
Von dem Verkauf profitierte die Immobilie in Sallmone, Shijak, sowie der Gesamtwert von 58.000.000.
Eigentum vom Typ „Land“ in Saranda.
11 Immobilien mit einer Gesamtfläche von über 113.000 m2, gelegen in Gjileka, Vlora.
Grundstück vom Typ „Land“, Straße: Dervish Hima, mit einer Gesamtfläche von 315,2 m2, Tirana.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „K…83“ mit Sitz in Tirana
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „K…83“ mit Sitz in Pristina, Kosovo und allen Bankkonten.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „A…F…P…“, Tirana und alle ihr gehörenden Mittel.
Das Unternehmen „P….I….“ mit allen Vermögenswerten, die es besitzt.
Die Firma „T…S“, mit Sitz in Tirana, sowie die ihr gehörenden eingetragenen Vermögenswerte (mit Ausnahme der Firma „T…S..C.“, Eigentum des ersten Verwalters)
Hotel:
„AP… B“, gelegen in Lungomare, Vlora
Wasserfahrzeuge:
Wasserfahrzeug, Länge 13,8 ml, Breite 3,5 ml.
Floß, Länge 09,60 ml, Breite 03,73 ml.
Fahrzeuge
Fahrzeug vom Typ Audi S8
Mercedes Benz, Modell G-Klasse.
Auch umgerechnet 15.000 Euro, die auf einem Bankkonto beschlagnahmt wurden, profitierten vom Verkauf eines „Land Rover“-Fahrzeugs.
Durch Beschluss Nr. Mit Gesetz 435 vom 10.6.2026 verhängte das Sondergericht erster Instanz eine vorbeugende Beschlagnahme der Vermögenswerte:
Immobilien mit einer Gesamtfläche von 2000 m2, in Green Coast.
Immobilien mit einer Gesamtfläche von 478,7 m2, Gjileke, Vlora.
Immobilienrechte und Immobilien im Umfang von 43 % dieser Rechte für das Unternehmen „N…C…. G…“ mit Sitz in Tirana
38 % der realen Rechte an Bauflächen für das in Tirana gelegene Objekt sind Eigentum von LK
Vier Wohnungen und ein Lagerhaus in Tirana (mit Investor „N…C…. G…“)
38 Wohnungen in Tirana (mit den Investoren „D….C“ und „N…C….G…“)
23 Wohnungen, gelegen in Tirana.
106 Garagen, gelegen in Tirana.
Eine Serviceeinheit mit einer Fläche von 201,3 m2, Tirana.
6 Immobilien, gelegen in Kodër-Kamëz, Tirana, Eigentum der untersuchten Person LK sowie GI, LI
2 Fahrzeuge; ein Lamborghini und ein Mercedes Benz
30 % der Aktien des Unternehmens „U..C“ LTD shpk gehören der untersuchten Person LK
Die Beschlagnahme des Handelsunternehmens „M…. B… shpk“ sowie der Immobilien, in denen es seine Tätigkeit ausübt, und etwaiger Bankkonten bei Banken der zweiten Ebene wurde beschlossen.
Die Zwangsvollstreckung des Handelsunternehmens „G… I“, seiner Vermögenswerte und etwaiger Bankkonten bei Banken der zweiten Ebene wurde beschlossen.
Die Beschlagnahmung von „I…. G“ sowie aller Konten, die diese Unternehmen bei allen Banken der zweiten Ebene haben, wurde beschlossen.
Die Sonderstruktur gegen Korruption und organisierte Kriminalität dankt den französischen, belgischen, spanischen, italienischen, britischen und griechischen Justizbehörden sowie Eurojust und Europol für ihre Zusammenarbeit bei der Untersuchung dieses Strafverfahrens.
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