Die Bank von Albanien hat neue Änderungen genehmigt, die sich direkt auf die Funktionsweise des Finanzmarktes im Land auswirken. Die neuen Regeln konzentrieren sich auf Zahlungsinstitute, E-Geld und Nichtbanken-Finanzinstitute und legen strengere Standards für Lizenzierung und Aktivitäten fest.
Eine der wichtigsten Änderungen ist die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers, um die Menschen offenzulegen, die wirklich hinter den Unternehmen stehen. In der Zwischenzeit müssen Unternehmen, die eine Lizenz beantragen, detailliertere Unterlagen zu Kapital-, Kredit- und Finanzbeziehungen einreichen.
„Für die Zwecke dieser Verordnung ist der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß der geltenden Gesetzgebung klar definiert. Die Personen, die das Unternehmen besitzen oder kontrollieren, müssen vollständig identifiziert und angegeben werden. Dies erhöht die Transparenz über die tatsächliche Eigentumsstruktur.“
Durch diese Änderungen zielt die Bank von Albanien auch darauf ab, die Kontrolle über die Integrität von Aktionären und Administratoren durch eingehende Überprüfungen zu stärken.
„Personen, die eine Lizenz beantragen, müssen detaillierte Unterlagen über die Kapitalquelle und die Finanzlage einreichen. Die Bank von Albanien überprüft die Einhaltung von Integritätskriterien und internationalen Sanktionslisten. Bei Verstößen oder falschen Angaben kann die Lizenz abgelehnt oder widerrufen werden.“
Die Änderungen zielen darauf ab, die finanzielle Sicherheit zu erhöhen und den albanischen Markt näher an die Standards der Europäischen Union heranzuführen.
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