Die Häftlinge vor dem fierigen Gericht des Justizbezirks sind in den Rahmen des Ermittlungsbetriebs eingetreten, der im Hauptquartier der Bankers Petroleum Company in Fier durchgeführt wurde.
Der derzeitige Direktor des Unternehmens mit der chinesischen Staatsbürgerschaft, Hong Ping Xiao und ehemaliger Administrator Leonidha Chobo, wird die Sicherheitsmaßnahme kennenlernen.
Sie werden heute in das Panel kommen, wo sie ihr Zeugnis geben und mit den Gebühren vertraut sein, die sie wiegen.
Bankers Petroleum stand im Zentrum einer strafrechtlichen Untersuchung der großen Umgehung.
Die Behörden schlagen vor, dass dieses Unternehmen während des gesamten Zeitraums von 2004 bis 2024 trotz hoher Einkommen aus dem Umsatz und der Exporte des Bruttoöls laufende Verluste gemeldet hat.
Nach Angaben der starken Staatsanwaltschaft hat das Unternehmen einen Umsatz im Wert von rund 532 Milliarden erzielt, die geschwollenen Ausgaben erklärt, und meldeten Verluste von über alle 11,7 Milliarden insgesamt. Dies hat zwei Jahrzehnte lang zur Nichtzahlung der Besteuerung und gleichzeitig durch Mehrwertsteuerrückerstattungen zu unfairen Vorteilen geführt.
Die Untersuchungen, die ungefähr 6 Monate dauern und in Zusammenarbeit mit der Steuerermittlungsdirektion durchgeführt wurden, haben ein gut organisiertes Betrugssystem entdeckt, das die Verwendung gefälschter Dokumente und verdächtige Finanztransaktionen innerhalb und außerhalb Albaniens umfasste.
Die am 2. Juli durchgeführte Operation führte zur Verhaftung mehrerer Unternehmensbeamter, darunter sein Exekutivdirektor, der chinesische Staatsbürger Hongping Xiao und den ehemaligen Direktor Leonidha Cobe.
Sie und andere Personen sind durch schwerwiegende Anklagen wie: Fälschung von Steuerdokumenten, Verschleierung des Einkommens, Geldwäsche und Amtsmissbrauch verschärft.
Die Staatsanwaltschaft kündigte an, dass während der Durchsuchung der starken Unternehmensbüros Widerstand aufgetreten sei und das Innenraum einzugeben wurde, es war erforderlich, erzwungene Eingriffe zu erhalten. Neben der Beschlagnahme von Servern und Dokumentationen wurden auch private Wohnungen der beteiligten Personen durchsucht.
Bisher wurden 14 Sicherheitsmaßnahmen ausgestellt, von denen 9 durchgeführt wurden, während 5 hauptsächlich Ausländer international gesucht wurden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Klage dringend, die Zerstörung von Beweisen zu verhindern und die Fortsetzung illegaler Aktivitäten zu stoppen.
Die Banker reagierten nach der Polizeiklage und stellten klar, dass ihre Aktivitäten ohne Unterbrechung des Kundenbetrags fortgesetzt werden, und fügte hinzu, dass sie mit den albanischen Behörden zusammenarbeiten und rechtliche Maßnahmen respektieren werde.
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