Gefängnis für Bankerführer/ verursachte Millionen von Euro Schaden durch Nichtbezahlung von Steuern

Die neun Personen, die als verantwortlich für eines der größten Steuerhinterziehung verhaftet wurden, blieben die Bankers Petroleum Company in der Zelle. Das Urteil wurde an diesem Samstag vom fierigen Gericht bei einer Marathon -Sitzung von 8 Stunden gegeben.

Die von der fierige Staatsanwaltschaft in dieser Woche durchgeführte Operation führte zur Verhaftung mehrerer Unternehmensbeamter, darunter sein Exekutivdirektor, der chinesische Staatsbürger Hongping Xiao, und der frühere Direktor Leonidha Chobo, der im Gefängnis bleiben wird.

Laut der Staatsanwaltschaft seit 20 Jahren hat Banker Petroleum trotz hoher Einkommen aus dem Umsatz und Exporte des Bruttoöls und des hohen Einkommens laufende Verluste gemeldet, um von den Mehrwertsteuerrückerstattungssystemen zu profitieren.

Nach Angaben der starken Staatsanwaltschaft hat das Unternehmen über zwei Jahrzehnte Umsatz im Wert von rund 532 Milliarden im Wert von rund 532 Milliarden erzielt, die geschwollenen Ausgaben erklärt, und meldeten Verluste von über 11,7 Milliarden insgesamt.

Dies hat seit zwei Jahrzehnten zu einer Nichtzahlung der Besteuerung und gleichzeitig durch Mehrwertsteuerrückerstattungen geführt, was zu einem großen Schaden von Millionen Euro für den Staatshaushalt führte.

Die Untersuchungen, die etwa 6 Monate dauerten und in Zusammenarbeit mit der Steuerermittlungsdirektion durchgeführt wurden, machen die Notfallinterventionen in das Unternehmen aufgrund des Risikos einer Probe oder einer möglichen Entfernung durch.

Als die Steuerermittler und Justizbeamten in den Bankern die Kontrolle über die Räumlichkeiten der Banker ausübten, konnten die Mitarbeiter des Erdöls konfrontiert waren, so dass es gewaltsam Eintritt war. Ermittler gelang es jedoch, die internen Server und wertvollen Dokumente des Unternehmens für das Verfahren zu beschlagnahmen.

Insgesamt gab die wilde Staatsanwaltschaft 14 Haftbefehle wegen fünf Anklagen aus. Sie und andere Personen sind durch schwerwiegende Anklagen wie: Fälschung von Steuerdokumenten, Verschleierung des Einkommens, Geldwäsche und Amtsmissbrauch verschärft.