Dritan Vacaj, Berater über das Risiko einer Geldwäsche, aus der grauen Liste der Geldwäsche herauszuziehen, sagt, das Problem sei weiterhin die Umsetzung von Empfehlungen.
Im Gespräch mit MCN Economy erklärte er, dass Albanien die Gesetzgebung eingeleitet habe, aber wir lahm.
Ihm zufolge ist Immobilien das Geldwäsche -Paradies, da es als sichere Investition angesehen wird und Bedenken aufgeworfen wird, dass wir ein Land mit einer hohen informellen Wirtschaft sind.
Die FATF -Überwachung liegt nicht nur in 40 Empfehlungen, sondern auch in unmittelbaren Ergebnissen.
In Bezug auf die Ergebnisse hatten wir einen moderaten Fortschritt, ganz zu schweigen davon, dass wir diese erwarteten Ergebnisse auf niedrigem Niveau erzielt haben.
Der Bau ist weltweit eine Art Lieblingsinvestition für Geldwäsche. Ist eine der sichersten Investitionen.
Die Wertsteigerung der Immobilie ist langfristig aufgetreten. Wir haben auch eine Art Investition, für die keine bestimmte Schulungen oder Qualifikation erforderlich ist.
Als sicherer und leichter investiert angesehen. Es ist ein relativ beliebter Markt überall.
Die Fähigkeit, den Preis für unbewegliche Eigenschaft zu beeinflussen, ist relativ niedrig.
Das Vereinigte Königreich ist das Zentrum der Geldwäsche. Je größer die Anzahl der durchgeführten Bankgeschäfte, desto größer ist das Risiko.
Daher wurde England dem Risiko einer Geldwäsche ausgesetzt.
In Albanien konzentrieren wir uns auf Straftaten und nicht auf keine Geldwäscheprodukte, obwohl die Schocks in den letzten Jahren zugenommen haben.
Die Behandlung von Immobilien in allen Ländern gilt als ein hohes Risiko für Geldwäsche.
In unterentwickelten Ländern werden juristische Personen massiv für Geldwäsche eingesetzt.
Probleme sind auch Bargeldkäufe im Bau. Wir sind ein Land, in dem wir hohe informelle Volkswirtschaften haben.
Wir haben Fälle, in denen strategische Investoren im Gefängnis gelandet sind und auch wegen Geldwäsche untersucht wurden.
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